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怎样才算集资诈骗,集资诈骗与非法吸收公众存款的区别?

Fa Niu信息2天前我想分享

如今,有许多非法组织以投资的名义花钱。这实际上是一场筹款欺诈。虽然这种行为是非法的,但由于其有吸引力的利益,它从未死亡。除了众所周知的筹款和非法吸收公共存款外,筹款欺诈与非法公共存款有何不同?

用户咨询:在有项目投资之前,投资5万,但现在没有股息利润或什么,说没有收入,暂时没有股息。这是一次筹款欺诈吗?

四川公升明律师事务所律师肖润祥回答:

确定筹款欺诈:

筹集资金后,募集资金将被吸收; 2.募集资金不按规定用途使用,但会被挥霍和滥用,导致募集资金无法归还; 3.将筹款基金用于非法犯罪活动将导致筹款资金无法归还。 4.对于基金募集者,承诺支付高回报率,超过同期银行最高浮动利率50%以上。

筹款欺诈与非法吸收公共存款之间的区别:

两者之间的差异主要体现在犯罪的主观意图不同。非法集资罪是利用虚构事实,隐瞒真实,故意非法占用社会上未指明的公众资金,非法占有的主观意图的方法;并非法吸收公共存款。犯罪是该人只是暂时占用投资者的资金,而犯罪者承诺并打算支付本金和利息。

萧润祥律师分析:

筹款欺诈与非法吸收公共存款的具体区别:

1.从筹集资金的目的和用途来看,如果向公众筹集资金的目的是为了生产经营,实际上所有或大部分资金也用于生产经营,非法吸收公共存款的可能性。决心,决意,决定。性欲更大;如果向公众筹集资金的目的是个人挥霍,或偿还个人债务,或单位或个人拆除西墙,非法筹款的可能性更大。

2,从单位经济能力和经营状况来看,如果单位业务正常,经济能力强,向公众募集资金时有偿还资金的能力,则更有可能非法吸收公共存款;该单位本身是一家皮包公司,或者已经破产,而且没有正常的稳定业务,因此非法集资的可能性更大。

3.从后果来看,如果非法募集的资金在全部或大部分犯罪后都没有归还,给投资者造成重大经济损失,非法集资的可能性就会更大。如果非法募集资金全部或大部分犯罪事件已在事件发生之前归还,则融资欺诈罪的范围很小。一般而言,应确定非法吸收公共存款的罪行。

4.从事件发生后恢复原状的能力来看,如果行为人有能力在事件发生后返回并积极筹集资金实际归还全部或大部分资金,则有可能非法吸收公共存款;如果演员没有能力返回,并且所有或大部分资金实际上都没有归还,则有可能为欺诈筹集资金。

规定,筹款欺诈罪是指非法占有,违反有关金融法律法规,欺诈性非法集资方式,破坏国家正常金融秩序,违反公私财产的行为。所有权。并且行为量更大。

公共财产和私人财产数量受到欺诈的,金额较大的,处三年以下有期徒刑,刑事拘留或者控制,并处以一次处罚;如果金额巨大或有其他严重情况,则应超过三年零十年。下列监禁,并处以罚款;如果数额特别大或有其他特别严重的情况,应判处有期徒刑不少于十年或无期徒刑,并处罚金或者没收。除非本法另有规定,否则按照规定执行。

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如今,有许多非法组织以投资的名义花钱。这实际上是一场筹款欺诈。虽然这种行为是非法的,但由于其有吸引力的利益,它从未死亡。除了众所周知的筹款和非法吸收公共存款外,筹款欺诈与非法公共存款有何不同?

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四川公升明律师事务所律师肖润祥回答:

确定筹款欺诈:

筹集资金后,募集资金将被吸收; 2.募集资金不按规定用途使用,但会被挥霍和滥用,导致募集资金无法归还; 3.将筹款基金用于非法犯罪活动将导致筹款资金无法归还。 4.对于基金募集者,承诺支付高回报率,超过同期银行最高浮动利率50%以上。

筹款欺诈与非法吸收公共存款之间的区别:

两者之间的差异主要体现在犯罪的主观意图不同。非法集资罪是利用虚构事实,隐瞒真实,故意非法占用社会上未指明的公众资金,非法占有的主观意图的方法;并非法吸收公共存款。犯罪是该人只是暂时占用投资者的资金,而犯罪者承诺并打算支付本金和利息。

萧润祥律师分析:

筹款欺诈与非法吸收公共存款的具体区别:

1.从筹集资金的目的和用途来看,如果向公众筹集资金的目的是为了生产经营,实际上所有或大部分资金也用于生产经营,非法吸收公共存款的可能性。决心,决意,决定。性欲更大;如果向公众筹集资金的目的是个人挥霍,或偿还个人债务,或单位或个人拆除西墙,非法筹款的可能性更大。

2,从单位经济能力和经营状况来看,如果单位业务正常,经济能力强,向公众募集资金时有偿还资金的能力,则更有可能非法吸收公共存款;该单位本身是一家皮包公司,或者已经破产,而且没有正常的稳定业务,因此非法集资的可能性更大。

3.从后果来看,如果非法募集的资金在全部或大部分犯罪后都没有归还,给投资者造成重大经济损失,非法集资的可能性就会更大。如果非法募集资金全部或大部分犯罪事件已在事件发生之前归还,则融资欺诈罪的范围很小。一般而言,应确定非法吸收公共存款的罪行。

4.从事件发生后恢复原状的能力来看,如果行为人有能力在事件发生后返回并积极筹集资金实际归还全部或大部分资金,则有可能非法吸收公共存款;如果演员没有能力返回,并且所有或大部分资金实际上都没有归还,则有可能为欺诈筹集资金。

规定,筹款欺诈罪是指非法占有,违反有关金融法律法规,欺诈性非法集资方式,破坏国家正常金融秩序,违反公私财产的行为。所有权。并且行为量更大。

公共财产和私人财产数量受到欺诈的,金额较大的,处三年以下有期徒刑,刑事拘留或者控制,并处以一次处罚;如果金额巨大或有其他严重情况,则应超过三年零十年。下列监禁,并处以罚款;如果数额特别大或有其他特别严重的情况,应判处有期徒刑不少于十年或无期徒刑,并处罚金或者没收。除非本法另有规定,否则按照规定执行。

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